Société anonyme
Au capital de 2.000.000D
Siège social : 62, avenue de Carthage - Tunis
R.C : Tunis n° B130751996
M.F : n° 32962V/A/M/000
Du procès-verbal du conseil d'administration réuni, le 25 janvier 2008, il appert que :
- Monsieur Mohamed Loukil remet son mandat de président-directeur général à la disposition du conseil d'administration pour ne conserver
que les fonctions d'administrateur, membre du conseil,
- Madame Zeineb Loukil, qui accepte, est cooptée en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans sous réserves de ratification par la prochaine assemblée,
- En conséquence, le conseil met fin aux fonctions de directeur général adjoint de Madame Zeineb Loukil pour la nommer alors président du conseil d'administration directeur général en remplacement de Monsieur Mohamed Loukil, démissionnaire, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction générale de la société, tels qu'indiqués dans ledit procès-verbal, ce dont elle accepte.
Deux exemplaires du procès-verbal de la susdite délibération enregistrés à la recette des finances rue de la Gare, le 6 février 2008, quittance n° 5514, enregistrement n° 08800487, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 12 février 2008 sous le n° D24310196.
Pour extrait
Le conseil d'administration