«INOPLAST»
Société anonyme, au capital de 8 250 000 Dinars
Siège social : Route de Mateur km 7, La Manouba
RC : B145341997
MF : 768VAM000
1 - En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2006, enregistré à la recette des finances de Manouba le 6 août 2007, sous le n° 07802171 quittance n° M 039985, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2005.
- L'approbation des conventions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Le renouvellement des mandats de tous les administrateurs pour la durée de trois ans, expirant après la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société « SOCEC» représentée par Mr Yahia Chaabouni, pour la durée de trois ans, expirant après la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
2 - Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 30 juin 2006, enregistré à la recette des finances de Manouba le 7 juillet 2007, sous le n° 07801960
quittance n° M 035576. il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du président du conseil d'administration M. Mohamed Hachicha pour la durée
de trois ans, expirant après la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008, et lui conféré les pouvoirs prévus par le procès-verbal du conseil d'administration ci-haut cité.
- Le renouvellement du mandat du directeur général M. Sami Hachicha pour la durée de trois ans, expirant après la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008, et lui conféré les pouvoirs prévus par le procès-verbal du conseil d'administration ci-haut cité.
Dépôt :
Deux exemplaires des actes ci haut cités, ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Manouba le 27 février 2008, sous le n° D3457597.