Société Tunisienne de Promotion des ventes
« PROMOVENTES »
Société anonyme au capital de 100.000 Dinars
Siège social : 24, Avenue de Paris, Tunis 1000
MF : 002309D/A/M/000
RC : B16242002
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 février 2008, enregistré le 28 février 2008, à la recette des finances rue Ghandi Tunis sous le numéro 08800903 et suivant quittance n° 17229, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 10 mars 2008, sous le numéro D164802, il a été décidé ce qui suit :
- Affectation des actions appartenant à feu Ali Faouzi Gahbiche.
- Confirmation de l'annulation du mandat d'administrateur de Monsieur Mohamed Salah Mouelhi.
- Précision de la durée du mandat d'administrateur de Madame Dalel Gahbiche, Madame Thouraya Gahbiche et Madame Rachida Gahbiche.
- Approbation de la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 195 du code des sociétés commerciales.
- Délégation de pouvoirs au Président directeur général et au directeur général adjoint de la société.
- Nomination de Mr Habib Bouaziz expert comptable en tant que commissaire aux comptes pour les comptables 2007, 2008 et 2009.
- Délégation du pouvoir au président directeur général de la société pour la désignation d'un assistant comptable et financier de la société.
- Résiliation de toute relation avec le comptable Mme Leila Behi, la restitution des sommes qu'elle a perçue et des documents comptables de la société afférents les exercices 2005 et 2006.