Sidi Ali El Hattab - Mornaguia
En vertu du procès-verbal enregistré à la recette des finances de Djedeida n° 08700132/M003199 en date du 25 février 2008.
Une réunion du 16ème conseil d'administration de la Société AZIZIA s'est tenue le jeudi 6 décembre 2007 au Caire - Egypte, pour délibérer sur son ordre du jour dont essentiellement :
- Présentation du rapport d'activité de l'année 2005 et 2006.
- Présentation des comptes et des états financiers de l'année 2005.
- Renouvellement du mandat et pouvoir du président du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat et pouvoir du directeur général.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire.
Tous les membres du conseil ont été présents ou représentés :
- Son Altesse l'Emir Talel Ibn Abdellaziz : Président.
- Kacem Boussinna : Vice président.
- Nefzi Houcine : Membre du conseil d'administration et directeur général.
- Moncef Dakhli : Président directeur général de la BNA.
- Ibrahim Saâda : directeur général de la groupe Stusid Bank.
Etaient présent aussi :
- M'hamed Nemrat : bureau de l'émir Talel Ibn Abdellaziz.
- Majed Abdesselem : commissaire au compte de la société.
Après délibération, le conseil a adopté les décisions suivantes :
1- Approbation du rapport d'activité des années 2005 et 2006.
2- Approbation des comptes et des états financiers de l'année 2005.
3- Accord à l'humanité pour la réalisation de la 1ère tranche des investissements nécessaires durant l'année 2008.
4- Accord à l'humanité pour convocation de l'assemblée générale ordinaire.
5- Renouvellement du mandat du Président du conseil :
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du président du conseil d'administration son altesse l'Emir Talel Ibn Abdellaziz pour une durée de trois années allant jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2009/2010.
6- Renouvellement du mandat et des pouvoirs du directeur général :
Le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat et les pouvoirs du directeur général de la Société Azizia Monsieur Nefzi Houcine pour une durée de trois années allant jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2009/2010.
Le directeur général
Nefzi Houcine