Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Assurances Salim

Société Assurances Salim

(Filiale de la Banque de l'Habitat)

Société anonyme

Au capital de 10.000.000D

Siège social : Immeuble El Jamel, Avenue Mohamed V, Montplaisir - 1002 Tunis.

Messieurs les actionnaires de la Société d'Assurances Salim sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 11 avril 2008 à 10 heures au 21, avenue Kheireddine Pacha - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs au dit exercice,
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
4- Approbation s'il y a lieu des opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Affectation des résultats de l'exercice,
7- Fixation des jetons de présence,
8- Désignation des membres du conseil d'administration
9- Nomination du co-commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010,
10- Questions diverses.

P/ Le conseil d'administration

Le président du conseil d'administration