Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire — Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001

Sud Valeurs Sicav

Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001

Parue au JORT n° 59 du 24 juillet 2001

Agrément du 25 octobre 1993

Les actionnaires de Sud Valeurs Sicav, sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 17 avril 2008 respectivement à 10H00 et 10H45 au siège social d'Attijari Bank sis au 95, avenue de la liberté (8ème étage) Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

1- Examen du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2007,
2- Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007,
3- Approbation du rapport du conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2007,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation des résultats de l'exercice 2007,
6- Démission d'administrateurs et ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

1- Changement de la dénomination sociale.

Tous les documents afférents aux Assemblées sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société Sud Invest Résidence Omar Bloc A 2ème étage Montplaisir Ennassim Tunis.

P/le conseil d'administration