Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2008 — Société d'investissement à Capital Variable

Union Financière Hannibal SICAV

Société d'investissement à Capital Variable

Régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001

Siège social : 1, Place Pasteur 1002 Tunis Belvédère

RC : B132941999

Messieurs les actionnaires de l'Union Financière Hannibal SICAV, Société d'Investissement à capital variable, sont convoqués en assemblée

générale ordinaire, le lundi 28 avril 2008, à dix heures et trente minutes, à la «Maison de l'Entreprise» siège de l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises, avenue principale les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

• Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007,
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
• Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
• Quitus aux administrateurs,
• Renouvellement du mandat de trois administrateurs,
• Quitus à deux administrateurs sortants,
• Questions diverses.

Le conseil d'administration