SA au capital de 215 000 Dinars
43, Rue Echam - 1002 - Tunis
I- Suivant PV de conseil d'administration du 5 mars 2008, enregistré à la REAS - Tunis, le 1er avril 2008, sous le n° 8802878 Q n° 3738, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du PV du conseil du 04/03/2005.
- Approbation des rapports d'activité de la période du 31/08/2004 au 31/08/2007.
- Convocation de l'AGO et de l'AGE.
II- En vertu du PV d'AGO du 31 mars 2008, enregistré à la REAS - Tunis, le 1er avril 2008, sous le n° 8802880 Q n° 3740, il a été décidé ce qui suit :
- Entérinement de la tenue tardive de l'AGO statuant sur les comptes des exercices de la période 31 août 2004 au 31 août 2007.
- Approbation des comptes et des rapports du commissaire aux comptes sur la même période.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration.
- Désignation du Cabinet «CNBA», commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
III - Suivant PV d'AGE du 31 mars 2008, enregistré à la REAS - Tunis, le 1er avril 2008 sous le n° 8802871 Q n° 3730, il a été décidé le maintien de l'activité de la société en application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
IV - Suivant PV de conseil d'administration du 31 mars 2008, enregistré à la REAS - Tunis, le 1er avril 2008, sous le n° 8802873 Q n° 3733, il a été décidé ce qui suit :
- Entérinement du renouvellement tardif du mandat du président directeur général, M. Mohamed Harrabi pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
- Renouvellement du mandat du président directeur général, M. Mohamed Harrabi, et ce jusqu' à l'approbation des comptes de la société de l'exercice 2010.
Dépôt : Il a été déposé au greffe du TPI de Tunis (GU) le 7 avril 2008 sous le n° D24191698, deux originaux des procès-verbaux ci-haut indiqués.
P/ La société