Société anonyme
Au capital de 3.006.250 dinars
Siège social : 46, Rue Tarek Ibn
Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S Tunis B131251996
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Les actionnaires de la société Essoukna sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 5 mai 2008 à 10 heures 30 minutes, à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007 et présentation des comptes du dit exercice,
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2007,
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes,
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31 décembre 2007,
5. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31 décembre 2007.
6. Approbation des états financiers de l'exercice 2007 et quitus aux administrateurs,
7. Affectation du bénéfice de l'exercice 2007,
8. Nomination d'un commissaire aux comptes,
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit,
10. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
Le conseil d'administration