Et à l'assemblée générale extraordinaire
UNION FINANCIÈRE
SA au capital de 5.000.000 DT
Boulevard 7 novembre Immeuble
Maghrébia - 1080 Tunis
MF : N° 5687/R
Messieurs les actionnaires de la société Union financière SA, sont invités à se réunir le jeudi 8 mai 2008, au siège social sis au Boulevard 7 novembre Immeuble Maghrébia 1080 Tunis cedex, en assemblée générale ordinaire à 11 heures, suivie d'une assemblée générale extraordinaire le même jour à 12H00, pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007,
3- Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, des états financiers et des comptes relatifs au même exercice.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2007.
6- mandats d'administrateurs.
7- mandat du commissaire aux comptes.
Assemblée générale extraordinaire :
Point unique : Modification et mise en conformité des statuts avec la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et avec la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
P/ Le conseil d'administration