Imperium Tunisie SA
Société anonyme au capital de 50.000 Dinars
Siège social : B. P. 3 Latrech Bir Bouregba - 8042 Nabeul (Tunisie)
MF : 566684/H/A/M/000
RC : B146722001
Conformément aux résolutions prises par le Directoire lors de la réunion du 25 janvier 2008, Messieurs les actionnaires de la société IMPERIUM TUNISIE SA sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui aura lieu à Bir Bouregba LATRECH le 7 mai 2008 à 17H00 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du retard apporté à la tenue de l'assemblée Générale Ordinaire des exercices 2005 et 2006;
- Examen des rapports du Directoire à l'assemblée sur l'activité et les résultats de la société au cours des exercices 2005 et 2006.
- Examen des rapports du Commissaire aux comptes sur les états financiers des exercices 2005 et 2006 et sur les conventions visées à l'article 248 du Code des sociétés commerciales.
- Approbation des dits rapports, des bilans et des comptes annexes des exercices 2005 et 2006 et affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Directoire pour leur gestion au cours 2005 et 2006.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil de Surveillance.
- Approbation des conventions des articles 249 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales.
- Questions diverses.
Le Président du Directoire