Société anonyme au capital de 225.000D
Siège social : La Goulette - Zone Industrielle - Gouvernorat de Tunis
RC : Tunis n° B 163981996
MF : N° 02827X/A/M/000
1- L'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement par les soins du commissaire aux comptes, réunis le 28 février 2008, aux termes de ses délibérations :
- pris acte de la réalisation de la cession par les membres du groupe non tunisien de la totalité de leurs actions à raison chacun du nombre qu'il possède au groupe tunisien faisant que le capital social est réparti désormais entre les nouveaux actionnaires tous tunisiens et ce, après avoir pris connaissance de l'attestation d'enregistrement délivrée par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis en date du 15 février 2008, sous n° d'enregistrement n° 2008 - 130,
- décidé, en conséquence, de mettre fin au mandat de chacun des administrateurs en fonction et désigné de nouveaux administrateurs composant désormais le conseil d'administration, à savoir, Madame Salma Smaali et Messieurs Béchir Smaali Rached M'sahli et Abdelhamid M'SAHLI, pour la durée de trois ans venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2010.
Il - le conseil d'administration qui a suivi, a décidé au cours de sa réunion de :
- mettre fin au mandat de monsieur Claude Henri SPANIER en tant que
président du conseil d'administration en fonction de dernier n'ayant plus d'intérêts dans la société et ne remplissant plus les fonctions d'administrateur. - former en remplacement monsieur m'Sahli qui accepte les fonctions de président du conseil d'administrateur pour la même durée que celle de son mandat d'administrateur,
- reconduire Monsieur Béchir Smaali et madame Salma Smaali épouse M'Sahli dans leurs fonctions de premier directeur général et la seconde directeur général adjoint de la société dans les mêmes conditions existantes jusqu'ici et ce avec les mêmes pouvoirs tels qu'il leur sont conférés et ce jusqu'à décision nouvelle qui sera prise ultérieur remettant par le conseil d'administration, le cas échéant.
Deux exemplaires du procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement et conseil d'administration sus-visés enregistré respectivement à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés : 1er bureau, les 28 et 31 mars 2008, quittances numéros 3570, 3569 et 3612 enregistrement numéro 8802755 et 8802754 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14 avril 2008, sous le n° D1652596.