Société de Gestion et de Promotion Immobilière
S.A. au capital de 300.000 de dinars
Siège social : angle 64, rue de Palestine - 22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
RC : Tunis B19933 1996
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Conformément à la décision du conseil d'administration du 21 avril 2008, Messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia Immobilière SA. sont convoqués au siège de la Société le mercredi 14 mai 2008 à 10h00 à l'assemblée générale ordinaire de la Société Assurances Maghrebia Immobilière SA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007 ainsi que le bilan et les comptes de résultat du même exercice.
2- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007.
3- Approbation des rapports susvisés, du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2007.
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2007.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
6- Renouvellement du mandat des administrateurs de la Société.
7- Questions diverses
7-1- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2007.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la Société cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la Société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/ Le conseil d'administration