GIF Filter SA
Société Anonyme au capital de 5 555 000 Dinars
Siège social et Usine, GP1, km 35 - 8030 Grombalia
Matricule fiscal : 6874 X/A/M/000
Registre de commerce B139271997
Les actionnaires de la Société Générale Industrielle de Filtration GIF Filter - SA, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 23 mai 2008 à 16 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «I.A.C.E», sis aux Berges du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration, relatif à l'exercice 2007 de la Société GIF Filter SA et des affaires du Groupe,
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2007 de la Société GIF Filter - SA et des sociétés du Groupe «comptes consolidés»,
- approbation des états financiers de la Société GIF Filter - SA et des états financiers consolidés, arrêtés au 31 décembre 2007,
- affectation des résultats de l'exercice 2007,
- quitus aux administrateurs pour leur gestion courante de l'exercice 2007,
- renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2008, 2009 et 2010 et nomination de nouveaux membres,
- renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010 aussi bien pour la société mère G I F Filter - SA que pour les sociétés du Groupe,
- fixation des jetons de présence pour l'exercice 2008,
- fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2008,
- délégation de pouvoirs,
P/Le président du conseil d'administration