استدعاء — الصناعية العامة للمصافي

استدعاء

الصناعية العامة للمصافي

جيف فيلتر ش. خ. إ

رأس مالها : 5.555.000 دينارا

المقر الاجتماعي والمصنع ط ر

رقم 1 كلم 35 قرمبالية 8030

السجل التجاري : B139271997

ا. ق. م : 6874/X/A/M/000

إن مجلس الإدارة للشركة الصناعية العامة للمصافي جيف فيلترش خ. إ يدعو المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالبحيرة تونس يوم الجمعة 23 ماي 2008 على الساعة الرابعة بعد الزوال للمداولة حول جدول الأعمال التالي :

التلاوة والمصادقة على تقرير عمل مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2007 للأعمال شركة جيف فيلتر وأعمال مجمع جيف فيلتر،

تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2007 لشركة جيف فيلتر وشركات مجمع جيف فيلتر،

المصادقة على القائمات المالية لشركة جيف فيلتر سنة 2007 والقائمات المالية المجمعة لسنة 2007،

توزيع مرابيح 2007،

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2007،

تجديد أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008، 2009، 2010 وتعيين أعضاء جدد،

تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنة 2008، 2009، 2010 لشركة جيف فيلتر وشركات مجمع جيف فيلتر،

تحديد منحة الحضور لسنة 2008،

المصادقة على منحة هيئة المراقبة لسنة 2008.

إسناد تفويض.

مجلس الإدارة