Pour le mardi 27 mai 2008
Société PROMOBOIS
Société anonyme au capital de 390 000 dinars
Siège social : Route de Téniour km 10,5- Sfax
RC : B1140371997
Matricule Fiscal : 418719B
Messieurs les actionnaires de la Société « PROMOBOIS » sont invités à se réunir au siège social de la Société à Sfax, sise Route de Téniour km 10.5-Sfax, le 27 mai 2008, en assemblée générale ordinaire à 17 heures 30 mn à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen de rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation du rapport de gestion de l'Exercice 2007.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
6- Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales sur l'exercice 2007
7- Quitus aux administrateurs.
8- Questions diverses.
9- Pouvoirs,
Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.
P/Le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général