Société Les Ateliers Mécaniques Industriels - Société anonyme
Au capital social de 3.500.000 dinars
Siège social : Route de l'aéroport km 4 Z.I Oued Chaâbouni 3071 Sfax
Immatriculée au RC de Sfax sous le numéro B111551996
Matricule fiscal : 011546R
Les actionnaires de la société les Ateliers Mécaniques Industriels «A.M.I.» sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social le 27 mai 2008 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
7- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président-directeur général.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président-directeur général.
9- Affectation d'un montant pour le financement d'un fond social au profit des employés pour l'année 2008.
10- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
11- Attribution d'une prime de bilan pour le président-directeur général et les directeurs généraux adjoints pour l'exercice 2007.
12- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
13- Questions diverses.
14- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2007, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant et du mandataire.
Signé
Le président-directeur général