Placements de Tunisie SICAF

Société anonyme

Au capital de 10.000.000 de dinars

Siège social : 2, rue de Turquie - Tunis

R.C : B132991996

Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 17 mars 2008, enregistré le 14 avril 2008 sous le n° 8803245 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1334796, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs, à savoir :

Messieurs :

• Mohamed Habib Ben Saad.
• Abdellatif Fekih.
• Mohamed Riahi.
• Noureddine Ben Mlouka.
• Abderrazek Rassaâ.
• La Banque de Tunisie.
• La Compagnie d'Assurances et de réassurances ASTREE.

Pour une période de 3 ans qui arrivera à échéance à l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, le cabinet FINOR, pour une période de 3 ans qui arrivera à échéance à l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Tunis le 17 mars 2008, enregistré le 14 avril 2008 sous le n° 8803246 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1334796, le conseil d'administration a décidé la reconduction de Monsieur Mohamed Habib BEN SAAD dans ses fonctions de président directeur général de la Société Placements de Tunisie Sicaf avec les mêmes pouvoirs qu'il avait auparavant et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.