Banque de Tunisie et des Emirats
S.A. au capital de 90.000.000 DT
MF : 015094B
Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra - 1002 Tunis
Messieurs les actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 11 Juin 2008 à 11h au siège de la banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers de la banque arrêtés au 31 décembre 2007.
2/ Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
3/ Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
4/ Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
5/ Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
6/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2007.
7/ Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2007.
8/ Affectation de la réserve pour risques bancaires généraux.
9/ Distribution des dividendes aux porteurs des actions à dividende prioritaire.
10/ Fixation des jetons de présence.
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la banque durant le délai légal.
P/ Le conseil d'administration