استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تونس والإمارات

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك تونس والإمارات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 90.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس

معرفها الجبائي : 015094 B

إن السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 11 جوان 2008 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

2 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

3 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

4 قراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

5 المصادقة على القوائم المالية الفردية لبنك تونس والإمارات والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2007.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 توظيف نتائج السنة المالية 2007.

8 توظيف احتياطي للمخاطر البنكية العامة. 9 توزيع الأرباح على حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح.

10 تعيين بدل الحضور.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة