Centrale Laitière du Nord - SA CLN
Société anonyme
Au capital de 11 500 000 de dinars
Siège social : 6 Rue Kaireddine Pacha - Tunis
Les actionnaires de la CLN - SA, sont convoqués à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mercredi 28 mai 2008 à 11H00, aux Berges du Lac Rue Lac Léman Immeuble le Dôme, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2007.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/2007.
- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2007.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2007.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2007.
- Ratification de la démission d'un administrateur et la ratification de la cooptation d'un nouveau administrateur.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Attribution et fixation des jetons de présence pour les administrateurs.
- Questions diverses.
Le conseil d'administration