استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية مركزية حليب الشمال
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 شارع خير الدين باشا تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال مركزية حليب الشمال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 ماي 2008 على الساعة الحادية عشر صباحا بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
ص 2616النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
توظيف نتائج السنة المحاسبية 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2007.
المصادقة على استقالة عضو مجلس إدارة وتسمية عضو مجلس إدارة جديد.
تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. تجديد مهام مراقب الحسابات.
إعطاء أعضاء مجلس الإدارة منح حضور وتحديد قيمتها.
مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة