Automobile Réseau Tunisien et Services
ARTES Concessionnaire Renault
Société anonyme
Au capital de 25.500.000 dinars
Siège social : 39, avenue
Kheireddine Pacha - Tunis
RC : Tunis B1102541996
MF : 1214SAM
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 2 juin 2008 à 10 heures à l' «Hôtel Golden Tulip » Gammarth Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2007.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation s'il y a lieu desdits rapports, états financiers et conventions.
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2007.
- Quitus pour l'exercice 2007 aux administrateurs et fixation des jetons de présence.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31 décembre 2007.
- Approbation des états financiers consolidés.
- Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes, ou désignation d'un nouveau.
- Démission de deux administrateurs et quitus définitif aux deux administrateurs.
- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
- Franchissement de seuil, article 8 et suivants de la loi 94-117.
- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration