استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارة والخدمات

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارة والخدمات

"أرتاس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 25.500.000 دينار

المقر الاجتماعي

39، نهج خير الدين باشا 1002 تونس السجل التجاري تونس : B1102541996 MF : 1214SAM

يكون في علم السادة المساهمين أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا بنزل GOGDEN TULIP وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

قراءة تقرير مجلس الإدارة لنشاط السنة المالية 2007،

قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات لسنة 2007،

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007، توظيف نتائج سنة 2007،

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومنحة الحضور،

قراءة تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المجمعة لسنة 2007،

المصادفة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2007،

إعادة تعيين أو تعويض مراقب الحسابات، استقالة عضوين من مجلس الإدارة،

تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة،

تجاوز عتبات المساهمة، الفصل 8 وما بعده قانون 94 117،

تفويض | الصلوحيات | اللازمة | للقيام

بالإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة