Laboratoires ADWYA
Société anonyme
Au capital de 11.000.000 de dinars
Immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis sous le numéro B164701996
Siège social : Route de la Marsa, Km 14, B.P. 658 - 2070 La Marsa
Messieurs les actionnaires de la Société ADWYA, sont informés que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le mardi 27 mai 2008 à partir de 10H00 à la Maison de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE), Boulevard Principal, Maison de l'Entreprise, 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation des rapports de gestion du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2007,
p. 26132) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007,
3) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007,
4) Quitus aux administrateurs,
5) Affectation des résultats,
6) Ratification de la cooptation d'administrateur, démission et cooptation d'administrateurs,
7) Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et du comité d'audit,
8) Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible au siège de ADWYA, à retourner dûment signer trois jours au moins avant la réunion.
Les documents afférents à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration