Sté Ibn Sina d'Assistance Médicale
S.A au capital de 1500.000 dinars
Siège social : Route Manzel Chaker Km 0.5 - 3027 Sfax
RC : B0855442005 Sfax
Matricule Fiscal : 941142Z/A/M/000
Les actionnaires de la société Ibn Sina d'Assistance Médicale sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'hôtel SYPHAX route de Soukra km 0.5 Sfax le 19 juin 2008, à vingt heures 30 minutes à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration.
7- Election des membres du conseil d'administration pour les années 2008, 2009, 2010.
8- Nomination de commissaire aux comptes pour les années 2008, 2009 et 2010
9- Questions diverses.
10- Pouvoirs pour formalités
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2007, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires, les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et les prénoms du mandant et du mandataire.
Le président du conseil d'administration