نشرة للإستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
شركة ابن سينا للخدمات الطبية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.500.000 دينار
طريق منزل شاكر كلم 0.5
المعرف الجبائي : 000/A/M/941142Z س ت : B0855442005
مساهمو شركة ابن سينا للخدمات الطبية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس التاسع عشر من شهر ج وان من سنة ثمانية وألفين
(2008/06/19) | على | الساعة | الثامنة
والنصف ليلا بنزل سيفاكس طريق سكرة كم 0.5 صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2007.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2007.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2007.
4) المصادقة على القوائم المالية للسنة 2007.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات جديدة 2008، 2009 و2010. 8) تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة 3 سنوات جديدة 2008، 2009 و2010. 9) مسائل مختلفة.
10) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الآجال القانونية نص مشروع القرارات المقترحة على
الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2007، القوائم
المالية | لسنة | 2007، | تقريري | مراقب
الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
رئيس مجلس الإدارة