Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — Société Tunisie Systèmes Tunisys SA

Société Tunisie Systèmes Tunisys SA

Au capital de 1.500000 dinars

Siège social : 2, Rue Ibnel Kouteiba 1082 Tunis
RC : B124441997
MF : 031593K/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Systèmes Tunisis SA sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 27 juin 2008 à 16h00 au siège de la Société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2007,
2 - Lecture des rapports du Commissaire aux comptes de l'exercice 2007,
3 - Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007,
4 - Affectation des résultats,
5 - Quitus aux Administrateurs,
6 - Ratification de la décision du Conseil d'Administration du 23 janvier 2008, portant sur la cooptation de deux administrateurs,
7 - Ratification de la décision du Conseil d'Administration du 23 Janvier 2008 portant sur la dissociation des fonctions du Président du Conseil d'Administration et du Directeur général.
8 - Nomination des administrateurs,
9 - Transfert du siège.

Le Conseil d'administration