Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société PROMOGOLF Hammamet

Société PROMOGOLF Hammamet
Rue Pierre De Coubertin 1001 Tunis
SA au capital de 2.115.600 DT

RC n° : B183202000

Matricule fiscal : 22822 / C

Messieurs les actionnaires de la Société PROMOGOLF HAMMAMET sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 20 juin 2008 à 9h au siège de la société 10, rue Pierre De Coubertin Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
• Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
• Affectation du résultat.
• Fixation des jetons de présence
• Désignation du commissaire aux comptes pour la période 2008-2010.
• Vote des résolutions.

Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont disponibles à la consultation par Messieurs les actionnaires au siège de la société.

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société PROMOGOLF HAMMAMET sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le vendredi 20 juin 2008 à 10h au siège la société 10, rue Pierre De Coubertin 1001 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Augmentation du capital,
• Mise à jour des statuts,
• Vote des résolutions.

Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont disponibles à la consultation par Messieurs les actionnaires au siège de la société.

Le président du conseil d'administration