Société anonyme au capital de 100.000 dinars
Siège Social : Hôtel Le Sultan Beach 8050 - Hammamet-Tunisie
MF : 883240Z
RC : B 2431272004
Suivant procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de la société DOMINA Tunisie en date du 9 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 24 avril 2008, enregistrement 08802030, quittance M034861, et du procès verbal du Conseil d'Administration en date du 9 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 24 avril 2008, enregistrement 08802031, quittance 034865, dont deux exemplaires de chacun desdits documents ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia en date du 9 juin 2008, sous le numéro D247672004, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports d'activités, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers relatifs à l'exercice 2006, et octroi de quitus aux administrateurs,
- Nomination de Messieurs Finetti MASSIMO et Galli MASSIMO ainsi que la société Domina Hôtels & Resorts S.p.A comme Administrateurs pour un mandat de trois (3) ans, expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2009,
- Nomination de Monsieur Jawher TAKTAK comme Commissaire aux Comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
- Nomination de Monsieur Finetti MASSIMO comme Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'Administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Lotfi Djait comme directeur général de la société pour un mandat de trois ans expirant avec l'exercice 2009.
Pour le conseil d'administration