Renouvellement du mandat des administrateurs
Nomination d'un commissaire aux comptes
Nomination d'un président directeur général
Pro Invest
Société anonyme au capital de 100.000 dinars
Siège social : 4, rue 7036, El Menzah IV - 1004 Tunis
Matricule fiscal : 446944/R/A/M/000
Suivant procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et du conseil d'administration, en date des 10 juillet et 12 juillet 2006 et 13 juin 2007, enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 4 avril 2008, enregistrement 8803035, 8803038 et 8803039, quittance 4021, 4024 et 4025, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 18 juin 2008, sous le n° D24280800, il a été décidé ce qui suit :
- l'approbation des états financiers, relatifs aux exercices 2005 et 2006,
- le renouvellement du mandat de Madame Fatma Ferchiou et de Messieurs Jaouher Tili et Chamseddine Ouerdiane, comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- la nomination de Monsieur Fethi Akrout comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- la nomination de Monsieur Jaouher Tili comme président directeur général de la société, avec les pouvoirs les plus étendus, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
P/Le conseil d'administration