Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes

Mise à jour des statuts

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration et renouvellement du mandat du directeur général

Société Immobilière ASTARTE

Société anonyme au capital de 2.000.000 Dinars

Siège social : 76, rue 8600, Z.I. de la Charguia - Tunis

M.F. n° 798090/Z/P/M/000

R.C. n° B133732002 Tunis

1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2008, enregistré à la recette des finances du palais des finances - Ariana, en date du 28 juin 2008, sous le n° 08702342, quittance n° M032559, il a été décidé ce qui suit :

• renouvellement du mandat de Mr Jedidi Jendoubi, Mr Karim Ben Nasr, Mr Slim Ben Nasr, Société CERI, Société Naceur Immobilière, et Société Eurafricaine Sicaf, en qualité qu'administrateurs pour une durée de trois ans, qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010,

• renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la Société «EL.F. Conseil» pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

2- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2008, enregistré à la recette des finances du palais des finances - Ariana, en date du 28 juin 2008, sous le n° 08702334, quittance n° M032528, il a été décidé de mettre à jour les statuts conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.

3- En vertu du PV du conseil d'administration du 24 juin 2008, enregistré à la recette des finances du

palais des finances, le 28 juin 2008, sous le n° 08702339, quittance n° M032546, il a été décidé ce qui suit :

• renouvellement du mandat de Mr Slim Ben Nasr en qualité de président du conseil d'administration, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur,
• renouvellement du mandat de Mr Jedidi Jendoubi en qualité de directeur général, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.

4- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, guichet unique (API), en date du 8 juillet 2008, sous le n° D 24348302.