Siège social : 36 Rue El Assad Ibn Fourat Mahdia Tunis
Immatriculée au registre de commerce de Mahdia sous le n° 198771996
Matricule Fiscal : 10701 E/A/M
Objet :
Convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 10 août 2008 à 10 heures au siège social de la société "Hôtel El Jazira" à Mahdia.
J'ai l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice sociale clos le 31 décembre 2006/2007 se tiendra le 10 août 2008 à 10 heures matin au siège social ; 36 Rue El Assad Ibn El Forat El Mahdia et ce à l'effet de délibérer sur un ordre du jour suivant :
1 - Approbation de la date de tenue de l'assemblée
2 - Lecture du rapport du gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2006/2007
3 - Lecture du rapport général et des commissaires aux comptes
4 - Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2006/2007
5 - Approbation des états financiers de l'exercice 2006/2007
6 - Quitus au conseil d'administration
7 - Affectation du résultat de l'exercice 2006/2007
8 - Nomination du commissaire aux comptes
9 - Renouvellement du mandat du conseil d'administration
10 - Question diverses
11 - Pouvoirs pour formalité
L'acceptation des actionnaires par procuration spéciale signé par le procureur ou l'un des successeurs par procuration s'il est membre de famille.
Dans le cas où l'AG ne dispose pas de quorum légal, elle sera reportée au même jour le 10 août 2008 à 12 heures.