Hôtel Hill Diar
Société Anonyme au capital de 525.000 Dinars
Siège social : Boulevard du 7 novembre 4051 Sousse
Immatriculée au Registre de Commerce de Sousse sous le numéro B19751196
Matricule fiscal : 004594H/A/M/000
Suite à la réunion du conseil «administration tenu le 30 juillet 2008, les actionnaires de la Société Hôtières Et Touristique Hill Diar sont convoqués en assemblée générale Ordinaire Annuelle, au siège social Boulevard du 7 novembre 4051 Sousse, le 28 août 2008, à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2006.
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3 - Approbation des états financier de l'exercice 2006.
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2006.
5 - Prise de position contre le cumul de fonction.
6 - Actions en recouvrement des droits de la société.
7 - Quitus au conseil d'administration et au Président Directeur Général pour la gestion écoulée.
8 - Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
9 - Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
10 - Renouvellement du mandat d'administrateurs.
11 - Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 202 du Code des Sociétés, Commerciales et approbation des conventions non autorisées, au préalable, par le conseil d'administration.
12 - Confirmation de la nomination du mandat du commissaire aux comptes.
13 - Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2006, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple Justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.