Boulevard 7 Novembre Immeuble
Maghrébia 1080 Tunis - Cedex
MF : 005687R/A/M/000
Renouvellement de mandats d'administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Modification et mise en conformité des statuts avec la loi n° 2005-65 et avec la loi n° 2005-96
1- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2008, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 5 juin 2008, sous le n° 8805130, quittance n° 6450, il a été décidé
- de renouveler le mandat des administrateurs Monsieur Abdelaziz Essassi et l'Union Financière Holding, pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2010.
- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes Société F.M.B.Z. KPMG Tunisie pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2010.
2- Suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2008, enregistré à la REAS 1er
bureau Tunis, le 5 juin 2008, sous le n° 8805131, quittance n° 6451, il a été décidé la modification
et la mise en conformité des statuts avec la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et avec la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.
Deux exemplaires des P.V. ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 30 juin 2008 sous le n° D11068296.
P / Le conseil d'administration