DE NESTLE TUNISIE S.A.
Société anonyme au capital social de 8 438 280 dinars
Siège social : 13, rue Ibn Nadim - Montplaisir - 1082 Tunis
Registre du Commerce n° B151231996
Messieurs les Actionnaires de NESTLE TUNISIE SA. sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 28 août 2008 à 9H00, au siège de la société 93 avenue Louis Braille - Cité El Khadhra 1003 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2007.
2 - Rapport Général et Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2007.
3 - Approbation des comptes de l'exercice 2007.
4 - Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2007.
5 - Approbation des opérations visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
6 - Affectation du résultat de l'exercice 2007 de NESTLE TUNISIE SA.
7 - Quitus aux Administrateurs.
8 - Renouvellement du mandat des Administrateurs.
9 - Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
10 - Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2008.
P/ Le conseil d'administration