COFITEC S.A
Consulting Financier & Technologique
Société Anonyme au capital de 50.000 DT
Registre de commerce n° : B0713502006
Matricule fiscal n° : 750768 S/A/M/000
1 - Les actionnaires de la société COFITEC SA sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui aura lieu le 16 septembre 2008, à partir de 12h au nouveau siège de la société sis au 33, Avenue Habib Bourguiba 2000 Bardo à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
2 - Lecture et approbation du rapport (général et spécial) du commissaire aux comptes.
3 - Approbation des comptes de l'exercice 2007.
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2007.
5 - Quitus aux Administrateurs
6) Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes
7) Renouvellement de mandat des membres du conseil d'administration
8) Pouvoir en vue des formalités de dépôt et de publication
2 - Les actionnaires de la société COFITEC SA sont invités à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 16/09/2008 à partir de 15h au nouveau siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Transfert de siège social de la société
2) Réduction du capital de la société conformément à l'article 388 du code des sociétés commerciales
3) Pouvoir en vue des formalités de dépôt et de publication.
Les documents afférents aux assemblées générales sont tenus à la disposition de tous les actionnaires au siège social durant le délai légal
Le président de conseil d'administration