استدعاء للجلستين العامتين العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

شركة كوفيتاك خفية الاسم

استشارة وتكنولوجيا مالية

رأس مالها : 50.000 دينار

السجل التجاري : B191212000

المعرف الجبائي : 750768S/A/M/000 1) إن السادة المساهمين في شركة كوفيتاك خ.إ مدعوون يوم 16 سبتمبر

2008 لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد على الساعة منتصف النهار في المقر الجديد للشركة الكائن ب 33 شارع الحبيب بورقيبة 2000 باردو وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2007 والمصادقة عليه،

2 تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات (العام والخاص).

3 المصادقة على موازنة وحسابات سنة 2007.

4 تخصيص نتائج سنة 2007.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تجديد مهام مراقب الحسابات.

7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

2) إن السادة المساهمين في شركة كوفيتاك خ.إ مدعوون يوم 16 سبتمبر 2008 لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال في المقر الجديد للشركة الكائن ب 33 شارع الحبيب بورقيبة باردو وذلك للتداول حول ج دول الأعم ال التال ي :

1 تحويل المقر الاجتماعي للشركة.

2 التخفيض في رأس مال الشركة وذلك تطبيقا للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3 التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

المستندات المتعلقة بالجلستين وضعت على ذمة كل المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.

رئيس مجلس الإدارة