Usine et siège social : BP 34, ZI, Hammam Zriba, 1152, Zaghouan - Tunisie
Matricule fiscal : 806712F/A/M/000
R.C : B 143192002
En vertu du PV de l'AGO du 26 septembre 2008, enregistré à la recette des finances, Cité Administrative - Zaghouan, le 27 septembre 2008, sous le numéro 08702596, quittance n° 37751 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan, le 7 octobre 2008, sous le n° D24444602, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- ratification du retard dans la tenue de l'assemblée,
- lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l'exercice 2007,
- quitus aux administrateurs,
- affectation du résultat de l'exercice 2007,
- allocation de jetons de présence aux administrateurs,
- renouvellement du mandat des administrateurs pour un troisième mandat de trois ans couvrant les exercices 2008, 2009 et 2010 à savoir :
- Mr Imededdine Charfeddine,
- Mr Fawzi Dhemaied pour la société Univers Invest,
- Giuseppe Moneta,
- Mme Corine Lenz pour la Société «A.I.P».
- Mme Sarah Houimli épouse Charfeddine.
Mr Imededdine Charfeddine a été réélu pour un troisième mandat couvrant les exercices 2008, 2009 et 2010, avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la Société «Ahmed Mansour et associés » pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2008, 2009 et 2010.