SA au capital de 15.049.200 dinars
Siège social : 59, Av. Habib Bourguiba - Tunis
MF : 012871G/A/M
RC : B169581996
I - Suivant procès-verbal en date du 16 juin 2007 et enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur Tunis en date du 7 juillet 2008 sous le numéro M042422, l'assemblée générale ordinaire de la société Palm Beach Gestion a décidé de :
1- Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2007, le mandat des administrateurs : Messieurs Mongi Loukil, Sami Loukil, Karim Loukil, la société Carthage Tours et de nommer Messieurs Mehdi Loukil et Maher Loukil nouveaux administrateurs.
2- Renouveler le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri pour une nouvelle période de trois ans et ce, à compter de l'exercice 2007.
3- Valider les décisions du conseil d'administration.
II- Réunion du conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 16 juin 2007 et enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis le 7 juillet 2008 sous le numéro M042416, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du président directeur général Monsieur Mongi Loukil et lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
III - Dépôt au greffe :
Il a été déposé deux exemplaires de chaque procès-verbal au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16 octobre 2008 sous le numéro D1708596.