Société anonyme au capital de 240.000 Dinars
Siège social : 21 Rue 8606 la Charguia 1 - Tunis
Matricule Fiscal : n° 759497C
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis, en date du 4 septembre 2008 sous le n° 8808087, quittance n° 9744, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de M. Ali Slama, M. Ridha Slama et Mme. Najoua Limam épouse Slama et ce en qualité d'administrateurs pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la Société «EL.F.CONSEIL» SARL, pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
2- Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 30 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 4 septembre 2008 sous le n° 8808088 quittance n° 9745, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Ridha Slama, en qualité de président du conseil d'administration et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat de Mme Najoua Limam épouse Slama, en qualité de directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 4 septembre 2008 sous le n° 8808089, quittance n° 9746, il a été décidé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la Société Digital Production «DIGIPRO» de 8 bis Rue Fatma Nachi El Menzah 5 Ariana 2080 au 21 Rue 8606 la Charguia 1 - Tunis.
- La modification et la mise à jour des statuts compte tenu du transfert du siège et des nouveautés législatives introduites par le code des sociétés commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.
4- Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 29 octobre 2008 sous le n° D0111442008.