Publication du PV du de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2008 — Société LINEA EXPO

Société LINEA EXPO

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 juin 2008, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau Tunis en date du 20 octobre 2008, sous le n° 8809247 quittance 11066 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première Instance de l'Ariana en date du 3 novembre 2008, sous le n° D243152005, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

• Arrêté des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2007;
• Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2007;
• Arrêté du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007, destiné à l'assemblée générale annuelle;
• Préparation et convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007;
• Fixation de l'ordre du jour de ladite assemblée générale annuelle;
• Fixation du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice clos le 31 décembre 2007;
• Autorisation de la reconduction des conventions réglementées prévue par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
• Questions diverses;
• Pouvoirs pour formalités.