Société anonyme au capital de 18.502.975 dinars
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - ZI Charguia II - Ariana Aéroport - 2035 Ariana
RC : n° B0348652008
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 13 juin 2008, enregistré le 9 juillet 2008 sous le n° 8706650 à la recette des finances de l'Ariana Rue de Paradis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, sous le n° D1124196, l'assemblée a décidé de :
- Renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Jean-Louis Coudrillier et de la Banque de Tunisie.
- Nommer en tant qu'administrateur Monsieur François Abrial en remplacement de Monsieur François Venet.
- Nommer en tant qu'administrateur monsieur Jean-Baptiste Salles en remplacement de Monsieur Jean-Claude Buono.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009.
- Nommer Monsieur Mourad Guellaty en tant que second commissaire aux comptes de la société.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010.
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Tunis le 13 juin 2008, enregistré le 9 juillet 2008 sous le n° 8506649 à la recette des finances de l'Ariana Rue de Paradis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, sous le n° D1124196, l'assemblée a décidé de porter le capital social de 18.502.975 Dinars à 20.185.050 Dinars par incorporation de réserves et de modifier l'article 6 bis des statuts comme suit :
«Le capital social est fixé à 20.185.050 Dinars divisé en 807.402 actions de 25 Dinars chacune».