Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat de Président Directeur Général
UNION FINANCIERE HOLDING
SICAF au capital de 30 000 000 DT
Bvd 7 Novembre Imm Maghrébia - 1080 Tunis
MF : 446998G
1 - Suivant procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 16 septembre 2008, enregistrement n° 8708142 quittance n° 9806, il a été décidé :
- d'approuver les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
- de renouveler les mandats des administrateurs, Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Mohamed Nabil Essassi et l'Union Financière pour une durée de 3 années, qui prendront fin avec l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2010.
- de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Raouf SANHAJI Commissaire aux comptes pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2010.
2 - Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 juin 2008, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 2 septembre 2008, sous le n° 8807977, quittance n° 9618, il a été décidé de renouveler le mandat de Président Directeur Général de la société Monsieur Mohamed Nabil Essassi pour la durée de son mandat d'administrateur et de lui confères les
p. 6066pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du Tribunal de première Instance de Tunis, le 10 novembre 2008, sous le n° D184195.
P/ Le Conseil d'Administration