Société anonyme
Au capital de 80.000 Dinars
13, rue Abdelaziz El Saoud - El Manar II
RCS : B 121462000
MF : 578020/K/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er août 2008, tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13/11/2008 sous le numéro 8810149 quittance 12088, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/11/2008, sous le numéro D1218600, il a été décidé :
1- L'approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2007.
2- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois années qui prend fin avec l'approbation des états financiers de l'exercice 2010.
3- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois ans couvrant les exercices 2008-2009-2010.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 1er août 2008, tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13/11/2008 sous le numéro 8810151 quittance 12090, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/11/2008, sous le n° D1218600, il a été décidé de nommer Madame Leila Kallel président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2008, tel qu'enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13/11/2008 sous le numéro 8810150 quittance 12089, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/11/2008, sous le n° D1218600, il a été décidé :
1- De relever le plafond des emprunts importants conclus au profit de la société et prévu à l'article 200 du code des sociétés commerciales à 500 000 dinars, et en conséquence, de modifier le paragraphe 13 de l'article 18 des statuts.
2- De mettre les statuts à jour et en conformité juridique avec les
p. 6174nouvelles dispositions du Code des Sociétés Commerciales introduites notamment par les Lois n° 2005-65, 2005-96 et 2007-69.