Société INOV PSE
Société anonyme au capital de 295 000DT
Siège social : Route de Tunis - Km 32 - BP 108 Djebel El Ouest 1111 Bir M'Cherga Zaghouan
Immatriculée au RC de Zaghouan sous le n° B0635312008
Matricule fiscal : 1017007B/A/M/000
Les actionnaires de la Société INOV PSE, S.A sont invités à se réunir le 19 décembre 2008 en assemblée générale extraordinaire à 10 heures et en assemblée générale ordinaire à 11 heures au siège social de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I/ Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital social.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital social.
- Augmentation du capital social.
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Pouvoirs au conseil d'administration pour la réalisation de l'augmentation du capital social.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
II/ Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur l'exercice 2007.
- Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007.
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur l'exercice 2007.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007.
- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Nomination d'un nouvel administrateur.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration