استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة وللجلسة العامة العادية
إينوف ب س أو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 295.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق تونس كم 32،
ص.ب 108 | جبل الوسط | 1111 بئر
مشارقة زغوان
س ت : B0635312008
م.ج : 1017007B/A/M/000
مساهمو شركة إينوف ب س او ش خ إ مدعوون يوم 19 ديسمبر 2008 للحضور
بالجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة وبالجلسة العامة العادية على الساعة الحادية عشرة بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التالي :
1 جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال،
قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال،
المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقان بالترفيع في رأس المال،
الترفيع في رأس المال،
تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي،
منح نفوذ لمجلس الإدارة لتحقيق الترفيع في رأس المال،
مسائل مختلفة،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
2 جدول أعمال الجلسة العامة العادية : قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في السنة المالية 2007،
قراءة تقريري مراقب الحسابات "العام والخاص" حول السنة المالية 2007،
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في السنة المالية 2007،
المصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2007،
تخصيص نتائج السنة المالية 2007،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تعيين عضو مجلس إدارة جديد،
مسائل مختلفة،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة