Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 26 décembre 2008

Société « BRICORAMA Tunisie SA au capital de 4.280.000 DT
Siège social : 3, rue Lac de Garde, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
R.C : n° B0125402007
M.F : n° 999538D

Les actionnaires de la Société «BRICORAMA Tunisie» - SA, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se réunira le vendredi 26 décembre à 12h00, au

siège social de la société sis au 3, rue lac de garde - 1053 les berges du lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation des rapports respectifs du conseil et du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation et à la suppression du droit préférentiel,
• Augmentation du capital social en numéraire d'un montant de trois millions deux cent vingt milles dinars (3.220.000DT) pour le porter à sept millions cinq cent mille dinars (7.500.000 DT) par émissions de 322000 nouvelles actions libérables à la souscription réservées à la Société «MED BUSINESS HOLDING » - S.A et aux nouveaux actionnaires institutionnels
• Délégation au conseil des pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation, d'identifier de nouveaux actionnaires institutionnels susceptibles de souscrire à l'augmentation, d'en fixer les conditions et modalités, d'en constater la réalisation et de faire procéder à la modification corréative des statuts,
• Approbation du projet des statuts refondus et mis à jour,
• Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément à la loi et aux statuts, les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires dans les délais légaux à leur disposition au siège de la société.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur présentation de leur pièce d'identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et les prénoms du mandant et du mandataire.

Le président du conseil d'administration