استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 26 ديسمبر 2008
شركة "بريكوراما تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.280.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 3، نهج بحيرة قاردا 1053 ضفاف البحيرة تونس
سجلها التجاري عدد : B0125402007 معرفها الجبائي عدد : 999538D
مساهمو شركة "بريكوراما تونس" مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 26 ديسمبر على الساعة الثانية عشر بمقرها الاجتماعي الكائن بعدد 3 نهج بحيرة قاردا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التقارير الصادرة عن مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالزيادة في رأس المال وبحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
2. الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ومائتين وعشرون ألف دينارا (3.220,000 دينار) إلى ما قيمته
سبعة | ملايين | وخمسمائة | ألف | دينار
(7.500.000 | دينار) | وذلك | بإصدار
322000 سهم جديد.
3. منح تفويض لمجلس الإدارة للقيام بالإجراءات وتمكينه من الصلاحيات اللازمة قصد الترفيع في رأس مال الشركة وتحديد المساهمين الجدد للتحرير والاكتتاب في عملية الترفيع كالقيام بإجراءات تعديل القانون الأساسي.
4. المصادقة على تحيين وإعادة صياغة القانون الأساسي.
5. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
طبقا للقانون الأساسي، سيتم وضع الوثائق المتعلقة بالجلسة على ذمة المساهمين في الآجال القانونية المحددة عند حضورهم بمقر الشركة.
يتعين على كل صاحب أسهم تمت دعوته للجلسة الاستظهار بهويته.
أما بالنسبة لممثلي المساهمين، يتعين عليهم الاستظهار بالتوكيل الممضى من طرفهم ومن طرف الموكل.
رئيس مجلس الإدارة