Constitution d'une société anonyme — TARSIS - SA

TARSIS - SA

Société anonyme au capital de 150.000,000 Dinars Tunisien

Siège social: 15, Rue Charles de Gaulle Tunis 1000 RP

Matricule fiscal: 1032366/M/A/M/000

I- Statuts:

Suivant acte sous seing privé, en date du 1er décembre 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis, le 21 décembre 2007, sous le n° 7812366, quittance n° 14663, il a été constitué une société anonyme :

Dénomination: TARSIS - SA.

Société Off Shore non résidente.

Forme: Société anonyme.

Capital social: 150.000 Dinars Tunisien Convertible. (Cent Cinquante milles Dinars).

Siège social: 15, Rue Charles De Gaulle Tunis 1000 RP.

Objet: Société de commerce internationale, de négoce et courtage totalement non résidente.

Durée: 99 ans.

II- Déclaration de souscription et de versement:

La déclaration de souscription & de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par le receveur de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 21 décembre 2007, sous le n° 7712365, quittance n° 14666.

III- Assemblée générale constitutive:

Du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive tenue le 22 décembre 2007 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 25 décembre 2007, sous le n° 7512550, quittance n° 14861, il résulte que l'assemblée a décidé ce qui suit :

1. A déclaré sincère & véritable la déclaration de souscription et de versement.
2. A approuvé les statuts.
3. A annoncé pour une durée de trois ans renouvelable, jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2010, les premiers administrateurs suivants :

• Tahar Ben Hadj Yahia.
• Elyes Ben Hadj Yahia.
• Mokhtar Ben Hadj Yahia.
• Yassine Ben Hadj Yahia.
• Yasser Ben Hadj Yahia.

4. A désigné Mr Jamel Eddine Ben Romdhane comme commissaire aux comptes pour une période de trois ans, jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2010.
5. A déclaré la société définitivement constituée & a donné quitus au fondateur.

IV- Premier conseil d'administration:

Selon procès-verbal en date du 22 décembre 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 25 décembre 2007, sous le n° 7812552, Quittance n° 13231, le conseil d'administration a nommé :

• Monsieur Elyes Ben Hadj Yahia, Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
• Monsieur Mokhtar Ben Hadj Yahia, Directeur Général Adjoint de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

L'assemblée leurs délègue les pouvoir les plus étendus pour agir

séparément et leur permettre d'assurer une bonne gestion de la société.

V- Dépôt :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis au guichet unique de l'agence de promotion des investissements, le 08/01/2008, sous le n° D24572008, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts.
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
• Procès-verbal du conseil d'administration.